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Una funcionaria judicial bonaerense y otros dos hombres fueron detenidos acusados de integrar una organización dedicada al robo de identidades, el manejo de cuentas fantasma y el lavado de dinero proveniente, entre otras actividades, de un casino online clandestino.
La investigación sostiene que la mujer, identificada como A.M. y vinculada al Patronato de Liberados, captaba personas en situación de vulnerabilidad. Les ofrecía $80.000 a cambio de entregar su DNI, tomarse fotografías y permitir un supuesto “escaneo del ojo”.
Con esos datos biométricos, la organización habría abierto cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las víctimas. Sin embargo, los teléfonos, correos, dispositivos y claves quedaban bajo control de los integrantes de la red.
Las cuentas recibían transferencias de manera constante y el dinero era rápidamente dispersado mediante billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos, dificultando el rastreo de su origen.
Uno de los detenidos, I.L.M., quedó señalado como presunto responsable del nivel financiero de la estructura. Los investigadores detectaron movimientos por alrededor de $27 mil millones en pocos meses. Además, su nombre aparece vinculado a la causa Sur Finanzas, investigada por lavado de activos y asociación ilícita.
El operativo incluyó nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba. Se secuestraron dinero en pesos y dólares, documentación, computadoras, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos, terminales Posnet, un BMW M240i xDrive y una pistola Glock 9x19 mm.
Los tres detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos. Los investigadores analizan ahora los dispositivos incautados para determinar si existen más integrantes y quiénes serían los beneficiarios finales.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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