RUTA DEL DINERO: La trama detrás de los US$260 millones de la AFA en EE.UU. y el desvío a sociedades fantasma

Una investigación revela que al menos US$42 millones fueron transferidos desde la cuenta que administra los fondos internacionales de la entidad hacia empresas sin actividad, vinculadas a personas insolventes de Bariloche.

ESTADOS UNIDOS. – Un escándalo de proporciones sistémicas sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Registros bancarios confidenciales obtenidos tras una intervención de la Justicia de EE.UU. exponen un complejo circuito financiero en el que la entidad, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, delegó la recaudación de sus ingresos globales en una firma de Florida que terminó derivando sumas millonarias a sociedades "vehículo", gastos suntuarios y paraísos fiscales.

En agosto de 2021, el Comité Ejecutivo de la AFA nombró a TourProdEnter LLC como su agente comercial exclusivo en el exterior. La firma es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo íntimo de Tapia y exdirector de Aerolíneas Argentinas con fuertes vínculos con el Frente Renovador.

En cuatro años, esta empresa acumuló US$260 millones en bancos como Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Estos fondos provienen de contratos con sponsors de la Selección (como Adidas, que aportó US$78,6 millones), derechos de TV y amistosos. Sin embargo, los registros muestran que el dinero no solo se usó para fines operativos del fútbol.

Los US$42 millones y el rastro en Bariloche

La investigación detectó que US$42 millones fueron girados a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Florida (Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt) que carecen de empleados y actividad real. Los titulares de estas firmas presentan perfiles que resultan incompatibles con el manejo de tales fortunas:

Javier Alejandro Ojeda Jara: Empleado de una farmacia en Bariloche con deudas por $23 millones y beneficiario de planes de vivienda social.
Mariela Marisa Schmalz: Pareja de Ojeda Jara, empleada de un local de decoración con múltiples juicios ejecutivos y deudas bancarias.
Roberto Salice: Operador turístico declarado en quiebra con presunción de fraude en 2019. Ante la consulta periodística, alegó ser solo un "manager" y se negó a identificar a los verdaderos dueños de las sociedades.

Las cuatro firmas comparten domicilio en una oficina virtual de Miami cuyo costo de alquiler es de apenas 50 dólares la hora.

Triangulación en Uruguay e Islas Vírgenes

Otro de los destinos principales fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió US$109,9 millones. Según la firma uruguaya, la AFA utilizó este canal y vehículos en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para gestionar su liquidez y realizar pagos externos ante las restricciones del cepo cambiario en Argentina. No obstante, estos movimientos presentan inconsistencias con los balances oficiales presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Lujos, jets y peluquería

Los registros bancarios también desnudan una vida de gastos exorbitantes. Millones de dólares fueron destinados a:

Alquiler de aviones privados y yates.
Gastos en equitación, autos de lujo y residencias de verano.
Consumos en estética (peluquería) y entradas de teatro VIP.

Aunque Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, no aparecen como firmantes, los gastos coinciden con sus agendas oficiales. Además, se detectaron transferencias a la esposa de Toviggino y a sociedades vinculadas al tesorero de la AFA.

Silencio y contradicciones

Al cierre de la investigación, ni Claudio Tapia ni los responsables de TourProdEnter LLC brindaron declaraciones sobre el destino de los US$42 millones enviados a las sociedades fantasma. El entramado, que mezcla política, fútbol y finanzas internacionales, queda ahora bajo la lupa por el presunto desvío de fondos que debían pertenecer al patrimonio del fútbol argentino.

Investigación de: Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon. Medio: Diario La Nación.