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La Policía Federal Argentina (PFA) realizó 85 allanamientos y detuvo a 23 personas en una causa por un presunto fraude tributario de USD 10 millones vinculado a la compraventa de granos . La investigación apunta a una maniobra que habría permitido solicitar reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante retenciones ficticias.
El expediente se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI) , que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el sector granario.
Según la causa, los involucrados habrían simulado compras y ventas de granos para generar retenciones inexistentes en el Sistema de Control de Retenciones ( SICORE ). Con esos registros, habrían pedido devoluciones de IVA que no les correspondían.
La investigación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich , con intervención de la Secretaría N° 4, encabezada por Damián Ignacio Mazzucco. También interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales, con la Secretaría de Diego Crespi.
El Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA llevó adelante tareas de campo, relevamientos y análisis de fuentes abiertas para identificar a personas y empresas que estarían vinculadas con la operatoria bajo investigación.
Por orden del magistrado, la fuerza federal registró domicilios en Rosario y General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos tuvieron como objetivo asegurar elementos de interés para la causa y ejecutar las detenciones dispuestas por la Justicia. En total, quedaron arrestadas 23 personas, todas argentinas y mayores de edad .
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 10 vehículos, 55 celulares, 15 notebooks y 13 computadoras , además de tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes informáticos y documentación.
También se incautaron $ 15.433.100, USD 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. Entre los elementos bajo resguardo figuran una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
Los imputados quedaron a disposición del juez Meirovich por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario , establecido por la Ley N° 27.430, y otros delitos contemplados en el Código Penal.
Fuente: 
Infobae
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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