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Una millonaria operación realizada en el Casino Central de Mar del Plata quedó bajo la lupa de la Justicia Federal en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, asociación ilícita y evasión tributaria.
De acuerdo a los elementos incorporados a la causa, el esquema habría consistido en ingresar grandes cantidades de dinero en efectivo en casinos de Mar del Plata para adquirir fichas y posteriormente convertirlas nuevamente en dinero en efectivo en otra sala de juego, en este caso el Casino Trilenium de Tigre.
La investigación es llevada adelante en el fuero Penal Económico y tiene como uno de sus principales puntos de interés una serie de movimientos registrados durante mayo del año pasado.
Una valija con $200 millones en el Casino Central
La primera operación bajo análisis ocurrió el 13 de mayo, en el Casino Central de Mar del Plata.
Según surge de la investigación, un hombre ingresó al sector especial de la sala con una valija en la que llevaba $200 millones en efectivo. El dinero fue cambiado por fichas de juego y el hombre permaneció durante la madrugada en el casino.
Pero la operación no terminó allí.
Ese mismo día, el sospechoso regresó acompañado por una pareja y realizó nuevas compras de fichas. En esa segunda operación, el hombre habría aportado $41 millones, mientras que la mujer entregó otros $25 millones.
De esta manera, en una misma jornada se habrían movilizado $266 millones.
Al día siguiente se produjo otro movimiento que llamó especialmente la atención de los investigadores. El principal involucrado intentó realizar la operación inversa: cambiar nuevamente fichas por aproximadamente $250 millones en efectivo.
La transacción finalmente fue cancelada, pero, de acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el hombre se retiró del Casino Central caminando por la zona de la rambla y llevando los valores distribuidos en distintos bolsos.
Mientras tanto, otra pareja vinculada al mismo grupo habría realizado una nueva compra por $90 millones en fichas.
Con esa operación, el dinero que habría sido introducido en el circuito de casinos de Mar del Plata alcanzó los $356 millones.
Cinco días después, las fichas aparecieron en Tigre
La investigación siguió el recorrido del dinero hasta el Casino Trilenium de Tigre.
El 19 de mayo, cinco días después de las operaciones realizadas en Mar del Plata, un hombre que figuraba formalmente como empleado de uno de los principales investigados ingresó a la sala de Tigre con las fichas adquiridas previamente en la costa.
La operación consistió en cobrar $346 millones en efectivo.
El volumen de dinero era tan elevado que el casino no contaba con liquidez suficiente para realizar el pago completo en una sola entrega. Por ese motivo, la suma fue abonada en tres etapas.
Primero recibió $100 millones el 19 de mayo. Luego se entregaron otros $90 millones el 21 de mayo y finalmente $156 millones el 26 de mayo.
La secuencia es uno de los elementos que analiza la Justicia para determinar si las operaciones formaban parte de un mecanismo destinado a dar apariencia lícita a dinero de origen presuntamente ilícito.
La situación económica del empleado encendió las alarmas
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la diferencia entre la situación económica que figuraba oficialmente respecto del hombre que retiró los $346 millones y el volumen de dinero que pasó por sus manos.
Según la investigación, el hombre aparecía como empleado del principal investigado y contaba con un salario que, en principio, resultaba incompatible con la capacidad para movilizar semejante cantidad de dinero.
Esa circunstancia habría contribuido a reforzar las sospechas sobre la existencia de una estructura más amplia detrás de las operaciones.
La causa intenta establecer ahora quiénes aportaban el dinero, quiénes adquirían las fichas, quiénes las retiraban de los casinos y cuál era el destino final de los fondos.
Más de 30 allanamientos
La investigación, iniciada por el juez Pablo Yadarola y delegada en el fiscal Emilio Guerberoff, ya derivó en más de 30 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Durante los procedimientos se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos apareció incluso una ambulancia que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido utilizada para trasladar dinero en efectivo, funcionando como una suerte de vehículo de cobertura para transportar los billetes.
Uno de los principales nombres que aparecen en el expediente es el de Maximiliano Palermo, señalado por los investigadores como presunto articulador de las operaciones.
Palermo rechazó las acusaciones y sostuvo que su actividad estaba relacionada con su desempeño como agente de casinos.
La investigación también mira hacia Las Vegas
El expediente no se limita a las operaciones realizadas en las salas de juego bonaerenses. Los investigadores también intentan determinar si este circuito podría estar relacionado con una estructura dedicada a captar jugadores y trasladarlos a casinos de Las Vegas, donde habrían obtenido créditos para apostar.
En esa parte de la investigación aparecen mencionados los exfutbolistas Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Quique Felman.
Según la información difundida, la fiscalía analiza a estas personas como posibles víctimas de ese mecanismo, luego de que quedaran expuestas a demandas ejecutivas en el condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas.
La Justicia busca establecer, en definitiva, si las operaciones detectadas en Mar del Plata y Tigre forman parte de una misma estructura y cuál habría sido el origen de los fondos.
Por ahora, se trata de una investigación en curso y de presuntos delitos que deberán ser acreditados judicialmente. La ruta de los cientos de millones de pesos movilizados mediante fichas de casino constituye uno de los principales elementos que intenta reconstruir el fuero Penal Económico.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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