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Una millonaria operación con fichas de casino quedó bajo la lupa de la Justicia. En mayo de 2025, se compraron fichas por $346 millones en el Casino Central de Mar del Plata , equivalentes a unos US$300 mil de aquel momento, y días después fueron cambiadas por efectivo en el Casino Trilenium de Tigre. La maniobra es analizada en una causa que investiga, entre otras hipótesis, un posible lavado de dinero .
Según la investigación que publicó Clarín , y que lleva adelante el juez Pablo Yadarola, la supuesta organización reclutaba jugadores compulsivos para llevarlos a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos. En ese expediente aparecen vinculados el periodista Quique Felman y los exfutbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, quienes son considerados víctimas en esa causa. La pesquisa también analiza una posible estructura local vinculada con Maximiliano Palermo.
La operación comenzó el 13 de mayo de 2025 en el Casino Central de Mar del Plata. Palermo ingresó junto a otros tres apostadores y entregó $200 millones en efectivo a cambio de fichas. Esa madrugada fue visto en las mesas de ruleta con un “color” de $50.000.
Más tarde volvió acompañado por una pareja. En esa oportunidad pidió fichas por $41 millones, mientras que la mujer que lo acompañaba hizo otra operación por $25 millones. Así, ese día se retiraron fichas por $266 millones .
La secuencia continuó el 14 de mayo. Palermo intentó cobrar fichas por $250 millones, pero finalmente se retiró con ellas ante la cantidad de efectivo involucrada. Ese mismo día, otra pareja convirtió $90 millones en fichas.
En total, las fichas retiradas durante esos dos días alcanzaron los $356 millones . La operación que luego terminó en el Casino Trilenium involucró $346 millones y, según consta en la investigación, ninguna de las fichas provenía de premios ganados.
El Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires también intervino. Su presidente, Gonzalo Atanasof, explicó que el organismo tiene la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones consideradas sospechosas según los parámetros establecidos.
“ Toda información de los clientes es confidencial y reservada ”, dijo Atanasof a Clarín . El funcionario agregó que la función del organismo termina con el reporte ante la UIF y que no le corresponde investigar ni determinar si existió un delito.
Fuentes oficiales confirmaron al medio citado que el Instituto emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por el caso de Guevara . Según esas fuentes, el informe fue enviado algunos meses después de la operación de mayo de 2025.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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