La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el fallo del juez Ernesto Kreplak que le allanó el camino a Sofía Clerici para blanquear cerca de 600.000 dólares. Tras la decisión del magistrado, el dinero, que permanece sin poder ser utilizado por Clerici, fue trasferido a una cuenta específicamente creada para participar de la iniciativa del Gobierno. Para el organismo antilavado, que interpuso un recurso de apelación contra a la decisión de Kreplak, no hay elementos que prueben la existencia y veracidad de las operaciones por las cuales la modelo dijo haber percibido ese dinero siendo “acompañante de viajes”, según afirmó ella misma ante la Justicia.
El organismo que preside Ignacio Yacobucci apeló la decisión
del juez Kreplak que posibilitó la transferencia del dinero secuestrado en los
allanamientos (US$569.911) que se activaron tras la difusión de las fotos de
Marbella, que mostraban a Clerici arriba de un yate paseando por el mar
Mediterráneo junto a Martín Insaurralde, por entonces jefe de Gabinete de Axel
Kicillof.
Si bien el juez Kreplak facilitó el ingreso de Clerici al
blanqueo, no levantó la inhibición que pesa sobre los fondos, los cuales
permanecen congelados. Ahora, si la apelación no prospera, será la AFIP quien
deba decidir sobre la suerte de la plata que había en la casa de Clerici.
A través de su abogado Martín Larralde, Clerici adujo ante
la Justicia que la actividad que realiza como “acompañante de viajes”, por la
cual percibe “importantes honorarios”, no permite un registro ante la AFIP.
Reforzó su planteo en una exhortación de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) a los gobiernos para que reconozcan la industria de la
prostitución, que aclaró que ella no ejercía la prostitución.
En el escrito que interpuso la UIF a través de su abogado en
litigios, Mariano Abel Ezeyza, se remarca que, independientemente de que esa
actividad no se encuentra registrada, la modelo no estaba impedida de acreditar
las operaciones por otros medios.
“La gravedad de los hechos que se investigan, por su vínculo
con posibles hechos de corrupción, sumado a la trascendencia de la cuestión
debatida por los efectos que puedan tener en el futuro en otros casos, impone
la necesidad de revisar la resolución atacada por tratarse de un supuesto de
gravedad institucional”; se lee en el escrito.
Apurada por una fecha límite que luego el Gobierno prorrogó,
la modelo había solicitado que se levante la inhibición que regía sobre los
casi 600.000 dólares que busca “sincerar” para poder participar de la
iniciativa del oficialismo.
La causa que mantiene los fondos congelados se abrió luego
de que se conocieran las imágenes que mostraban a Clerici junto a Insaurralde,
entonces jefe de Gabinete de Kicillof, de viaje por Marbella.
Insaurralde está siendo investigado por presunto lavado de
dinero y enriquecimiento ilícito luego del viaje que realizó a Marbella el año
pasado con Clerici, donde se alojaron en una villa de lujo y abordaron el yate
El Bandido para una recorrida por el Mediterráneo mientras tomaban champagne
francés. Las fotos de ese viaje compartidas en Instagram por Clerici, junto con
otras imágenes de joyas y relojes de alta gama, dispararon la investigación
judicial.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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