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Una megaorganización delictiva que se dedicaba a las criptoestafas y al manejo de cuevas financieras fue desbaratada en las últimas horas luego de un masivo operativo policial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La banda, que estaba compuesta por los miembros de dos familias , logró alzarse con un botín superior a los 250.000 dólares mediante un sofisticado sistema de engaño digital.
El caso, que se manejó bajo un estricto hermetismo, dejó un saldo de tres hombres detenidos y otras 19 personas imputadas que quedaron a disposición de la Justicia mientras se evalúa su grado de participación en la red criminal.
El entramado delictivo comenzó a salir a la luz en la provincia de Chubut. La punta del ovillo fue la denuncia de una mujer en Puerto Madryn, quien relató que había aportado más de 100 millones de pesos en un fondo de inversión privado. Si bien durante los primeros 30 días vio reflejadas supuestas ganancias, al momento de querer retirar su capital los coordinadores desaparecieron con los fondos.
El modus operandi consistía en captar clientes ofreciéndoles inversiones supuestamente seguras en la Bolsa de Comercio y acciones de firmas fantasmas. Para darle credibilidad al fraude, los sospechosos desarrollaron una aplicación móvil propia.
A través de esa plataforma trucha, las víctimas creían ver en tiempo real cómo su dinero rendía y se multiplicaba. Sin embargo, todo se trataba de una simulación gráfica: el dinero real nunca entraba al mercado financiero, sino que iba directo a las cuevas de la banda.
Cuando los damnificados querían retirar los fondos, los estafadores activaban la segunda parte del plan: les ponían falsas excusas administrativas vinculadas a supuestas restricciones del Banco Central (BCRA) para el movimiento de divisas, estirando los plazos hasta cortar todo tipo de comunicación.
A raíz de las pruebas recolectadas, el fiscal general Fernando Rivarola, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, ordenó desplegar 21 allanamientos simultáneos . Los operativos se concentraron en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades del conurbano bonaerense, como Morón y La Matanza .
Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad lograron desarticular por completo la estructura, cuya cúpula estaba dividida entre dos clanes familiares. En las propiedades registradas se incautó una fortuna: 172.000 dólares en efectivo y otros 80.000 dólares en activos digitales (criptomonedas) , además de vehículos de alta gama y decenas de dispositivos electrónicos que serán peritados para rastrear a más damnificados.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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