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La Justicia sospecha que Sur Finanzas vació sus cajas
fuertes antes de los allanamientos que se produjeron entre el lunes y el martes
de esta semana y que la sede de Pinamar funcionaba como una dependencia
utilizada para operar con monotributistas de baja categoría que movían cifras
millonarias.
Ambas son hipótesis que aún deben confirmarse con el avance
de la investigación.
La presunción surge de dos elementos: el bajo monto hallado
en los procedimientos y maniobras que, según la Policía, indican un
“vaciamiento reciente” de las cajas en cuestión.
En la sede central de la financiera, —allanada esta semana
con participación de la Policía Federal—, y en otras dependencias, solo
aparecieron $14 millones y 55 mil dólares. Para los investigadores, esa cifra
resulta mínima para una empresa dedicada a operaciones financieras.
Un video registrado por los agentes muestra el ingreso al
edificio y el camino hasta la bóveda. Cuando finalmente lograron abrir la caja
fuerte, la encontraron casi vacía: apenas unos fajos de billetes.
Otro punto que reforzó la hipótesis fue lo ocurrido en
Suipacha 472, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí Sur Finanzas tiene una sede.
Según vecinos, el lugar había sido “desmantelado” poco tiempo antes del
operativo. Cuando la Justicia ingresó, no había mobiliario ni documentación.
Tal vez el hecho de que Sur Finanzas había quedado en la
mira de la Justicia en la causa Andis por el esquema de lavado de las coimas y
los sobreprecios en medicamentos, despertó a los propietarios que ordenaron un
vaciamiento del lugar.
En la sede de Pinamar, la situación llamó igualmente la
atención. De acuerdo con fuentes policiales, solo una empleada parecía tener
acceso completo al edificio, incluidas oficinas y caja fuerte. En
conversaciones informales con los agentes, empleados del lugar describieron un
movimiento inusual: “Personas llegaban en motitos tipo Rappi (app de delivery),
mal vestidas y con apariencia de no mover mucho dinero, pero operaban cifras
millonarias”. Según remarcaron, la escena era “muy similar” a lo denunciado por
la DGI.
Ese comportamiento se vincula con otra línea central de la
causa: el uso de monotributistas de categorías bajas para realizar operaciones
desproporcionadas respecto de su capacidad económica.
La investigación, radicada en la Justicia de Lomas de
Zamora, tiene bajo la lupa a cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años que, pese a
estar inscriptos entre las categorías A y D, movieron $120.000 millones en dos
años mediante billeteras virtuales. La DGI sostiene que serían “monotributistas
falsos” usados para ocultar la identidad real de los titulares del dinero.
El patrón se repite en los cuatro investigados: operaciones
por miles de millones en plazos reducidos, ingresos en efectivo difíciles de
justificar y vínculos directos con la financiera. La DGI señaló que ninguno
posee “sustancia económica o financiera” acorde a los montos informados.
La causa principal avanza sobre presuntas maniobras de
lavado de dinero que involucran al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur
Finanzas. Según la denuncia del organismo tributario, no se descarta que
Vallejo haya creado sociedades ficticias que se “compran” entre sí para generar
facturación cruzada y construir un flujo interno de dinero difícil de rastrear.
En los allanamientos también se detectaron empresas con movimientos
multimillonarios, pero sin un solo empleado registrado.
En medio del operativo se halló además una Ferrari
California negra, valuada en más de 100 mil euros, que pertenecería a Vallejo.
Estaba estacionada en el garaje del edificio donde vive su hijo, “como si
estuviera escondida”, según fuentes del procedimiento.
El caso acumula distintas causas judiciales: una
investigación de PROCELAC por presunto lavado, una denuncia de la DGI en
Quilmes por movimientos por $880.000 millones, una causa en el juzgado de María
Servini y otra en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti por operatorias
para obtener dólares fuera del mercado formal.
Sur Finanzas también figura mencionada en el caso ANDIS, por
la supuesta utilización de una aplicación de criptomonedas desarrollada por la
firma de Vallejo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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