Piqueteros detenidos en una mega-causa por lavado de dinero: Tenían 14 autos, materiales y electrodomésticos

Pasadas las 1:30 de la mañana de este miércoles 2 de abril finalizaron los allanamientos en el marco de la causa de lavado de activos por la que se encuentran detenidos cuatro piqueteros. Los operativos ordenados por el Fiscal Federal, Patricio Sabadini, comenzaron a las 6 de la mañana de este martes 1 de abril en Chaco.

En total se realizaron 22 allanamientos, 20 en la ciudad de Resistencia, 1 en la zona Rural de Colonia Tacuarí y 1 en la provincia de Misiones.

Los piqueteros involucrados y detenidos son Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales. Además, están imputados también varios miembros de las familias de cada uno.

En los distintos procedimientos que se realizaron, según el último informe policial, se secuestraron $ 10.500.000 en efectivo, tres armas de fuego, catorce vehículos, seis motocicletas de diversas cilindradas, cuatro bicicletas, treinta y siete vacunos, cuatro caballos, materiales de construcción, mercaderías, sillones y varios electrodomésticos.

Los dirigentes sociales detenidos se encuentran alojados en la Comisaría de la Isla del Cerrito a disposición de la magistratura interviniente.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, reveló este martes que venían trabajando "sigilosamente" en una investigación desde hacía varios meses. En ese tiempo, los investigadores descubrieron maniobras de compra y venta de vehículos de alta gama sin papeles, así como también maniobras fraudulentas con terrenos, salones de fiesta levantados en terrenos que estaban destinadas para construir viviendas, y también mejoras en sus propias casas o una serie de viajes al exterior en poco tiempo.

Si bien las cuatro organizaciones que cayeron no están vinculadas entre sí, tenían un menejo similar, ya que "recibían fuertes desembolsos a través del Gobierno, en la gestión de Jorge Capitanich", revelaron fuentes de la investigación.

En los cuatro casos se trata de grupos familiares, donde aparecen hijos, esposas, yernos, nueras y cuñados con agrupaciones y cooperativas a su nombre, las cuales recibían fondos provinciales. Rolón figura como empleado de la Municipalidad de Resistencia, pero según las autoridades, "no presta ningún servicio", y jamás lo vieron ir a su lugar de trabajo. Lo mismo su esposa, Silvana García, quien también figura como empleada pero nunca asistió al lugar. Es decir, los dos eran ñoquis del municipio.

Las organizaciones manejadas por este clan recibió, entre 2022 y 2023, cerca de 234 millones de pesos de parte del Iafep, que representaron el 81 por ciento del total de ingresos de dichas fundaciones. Según descubrieron, las cuentas bancarias de dichas entidades también están a nombre de Rolón y García.

En tanto, el tercer detenido fue Marcos Antonio Cáceres. A él y a su familia se los vincula con el Movimiento Juan Domingo Perón, la cooperativa de trabajo Central Progreso, Rosana Solidaria y Peronismo Unido. Todas ellas recibieron unos 220 millones de pesos entre 2022 y 2023, la mayoría del IAFEP.

En su caso, uno de los puntos más llamativos fueron desviaciones en el programa "Emergencia Habitacional", que apuntaba a dar soluciones habitacionales a comunidades vulnerables mediante refacciones y compra de materiales. Descubrieron que se gastaban esos recursos en casas recién hechas, que no necesitaban arreglos.

Marcos y su hermano, Eduardo Cáceres, manejaban el barrio La Ilusión, donde vendían las casas que el IAFEP les pagaba para construir. Por esas cobraban hasta 11 millones de pesos. A algunos vecinos del barrio les ordenaban que trabajen como albañiles, incluso haciendo refacciones en el domicilio de los Cáceres, bajo la amenaza de no ser echados.

Por último, la cuarta causa apunta contra Lucas Torales Cordeiro, quien también quedó detenido. Él es cotitular de cuenta de las Fundaciones Jóvenes Líderes, La Revolución y Árbol de la Vida, las cuales proveían únicamente al Estado provincial.

Según el requerimiento fiscal, Torales y su padre José fueron visto por los investigadores yendo "con bolsos cargados a varios domicilios donde realizan operaciones de cambios de divisas de forma ilegal". Los investigadores determinaron que compraban dólares norteamericanos, para luego con estos dólares ir hasta Paraguay y venderlos por criptomonedas "USDT". Luego, al regresar, los cambiaban a pesos.

Además, los propios empleados de la Subsecretaria de Abordaje Territorial y Ambiente de la provincia contaron que Cáceres tenía "trato preferencial" para la asignación de tierras fiscales. Cuando pedía, le daban entre 5 y 8 lotes de 10 x 20 mts, los cuales luego se daba vuelta y revendía.

Sin embargo, uno de los datos llamativos es que Torales se puso en pareja con Vanesa Yanina Díaz, una joven influencer de Misiones, con quien realizó en el último tiempo viajes a todos lados. En el instagram de ella hay fotos en Camboriu, en Bariloche, en La Bombonera o incluso en Rio de Janeiro, a donde la joven viajó a ver la final de la Libertadores que Boca perdió ante Fluminense. Eso motivó el allanamiento de un departamento en Posadas.